2024年11月8日,十四屆全國人大常委會(huì)第十二次會(huì)議表決通過了新修訂的反洗錢法,自2025年1月1日起施行。
新修訂的反洗錢法堅(jiān)持問題導(dǎo)向,系統(tǒng)完善反洗錢制度措施,平衡反洗錢工作與保障個(gè)人和組織合法權(quán)益的關(guān)系,有利于提高反洗錢工作的法治化水平。
修訂后的反洗錢法共7章65條,包括總則、反洗錢監(jiān)督管理、反洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作、法律責(zé)任和附則。新修訂的反洗錢法圍繞明確法律適用范圍、加強(qiáng)反洗錢監(jiān)督管理、完善反洗錢義務(wù)規(guī)定等內(nèi)容,對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。堅(jiān)持總體國家安全觀,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,維護(hù)國家利益以及我國公民、法人的合法權(quán)益。
修訂后的反洗錢法明確,反洗錢工作應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行,確保反洗錢措施與洗錢風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng),保障正常金融服務(wù)和資金流轉(zhuǎn)順利進(jìn)行,維護(hù)單位和個(gè)人的合法權(quán)益。
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